pos机洗款（pos机洗钱的流程）

1、涉嫌pos机犯罪有哪些情况

POS的犯罪主要有以下几种形式：
一，涉及伪卡交易
二，涉及洗黑钱。
三，非法改造刷卡机，进行违规套利或者是，影留客户资料。
四，涉嫌套现。
五，所经营范围，经营商品，属于工商以及国家所禁止的。

2、我是pos机代理商 客户洗钱给我有关系吗

没有关系。
你只要是合法推广的话，用户用这个做违法的事，应该和你没有关系的。 有关系的，帮助他人犯罪。。。。。。

3、pos洗机,切机,装机,灌机,都是什么

洗机应该是换商户，清楚商户信息，当然有的也会换换外壳。
切机就是切机pos机系统，切换收单平台
装机就是办理pos机，录商户，绑机器等等
灌机大多是指装pos机收单机构的应用程序，或者秘钥等等 就是pos机的装程序，就是装上程序更新了这个机器就可以正常使用了，单个pos机没有程序是不能使用的

4、赃款通过pos机刷出后能追踪到吗?

你好，通过银联pos机进行的刷卡转账，如果交易环节不是非常的长，那么是可以查询得到的。毕竟办理pos机，以及交易全部都是实名制。 能，不建议这样做。这是洗钱犯法的。 通过pos机买东西就不会

5、银行pos机一天刷多少有被查洗钱的风险

这个和多少数额没太大关系，看是怎么刷卡，和刷什么卡，有的几千块都会给你暂时冻结，别人连着刷几万都没事，这个要看银行，POS机风控规则

6、客户来我pOS机刷黑钱后我不转给他犯法吗

你好，在法律的角度上来说洗黑钱是违法的，客户来你这刷黑钱，你没有转给他是正确的，但是你不能自己私自保留，建议你报警处理，毕竟刷黑钱本身就是不对的。
对于洗黑钱的行为，我国法律处罚如下：
根据《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上有期徒刑。

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